Комплаенс и документы
Проверяем контрагента, готовим договор, инвойс и закрывающие документы для банка и налоговой.
Большинство международных платежей срывается не из-за санкций, а из-за документов: неверное назначение платежа, расхождение в инвойсе и контракте, отсутствие подтверждения поставки. Мы закрываем эту часть работы.
Проверяем контрагента до сделки: существует ли компания, кто её владелец, есть ли она в санкционных и «серых» списках, совпадают ли реквизиты в инвойсе с официальным реестром страны.
Готовим комплект документов под сделку: внешнеторговый контракт или агентский договор, инвойс, спецификацию, отчёт агента и акт. Формулировки подбираем так, чтобы их принял и банк, и налоговая.
Сопровождаем валютный контроль: помогаем поставить контракт на учёт, подготовить справку о подтверждающих документах и уложиться в сроки репатриации.
Если банк уже задал вопросы по прошедшему платежу — поможем составить ответ и собрать доказательную базу.
- 01Присылаете контракт, инвойс и данные контрагента.
- 02Проверяем компанию и находим слабые места в документах.
- 03Готовим или правим комплект документов.
- 04Сопровождаем платёж и валютный контроль до закрытия сделки.
Обсудим вашу задачу?
Напишите в WhatsApp — менеджер назовёт курс, комиссию и список документов. Обычно отвечаем в течение 15 минут.
Написать в WhatsApp